百川燃气股份有限公司

    

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第十一届监事会第三次会议决议公告
作者: 发布于:2022-7-3 15:08:35 点击量:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、    监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第三次会议于202282日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022730以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、    监事会会议审议情况

1、  审议通过《2022年半年度报告及摘要》

监事会认为,《2022年半年度报告》及摘要编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、  审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2022年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2022年半年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

特此公告。

 

 

 

 百川能源股份有限公司

      202282 


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