百川燃气股份有限公司

    

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第十一届董事会第九次会议决议公告
作者: 发布于:2023-12-13 9:19:36 点击量:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于20231211日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2023128日以书面递交、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(20238月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(20238月修订)》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、  逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1)        审议通过《董事会议事规则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2)        审议通过《独立董事工作制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3)        审议通过《关联交易管理制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

4)        审议通过《内部控制管理制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

5)        审议通过《审计委员会工作细则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

6)        审议通过《战略委员会工作细则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

7)        审议通过《提名委员会工作细则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

8)        审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

9)        审议通过《董事会秘书工作细则》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

10)    审议通过《独立董事年度报告工作制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

11)    审议通过《募集资金管理制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

12)    审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案审议的第1-4项制度需股东大会审

3、  审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

4、  审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于20231227日以现场投票结合网络投票形式召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

特此公告。

 

 

    百川能源股份有限公司

20231211


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