一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、  逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1)        审议通过《董事会议事规则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2)        审议通过《独立董事工作制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3)        审议通过《关联交易管理制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

4)        审议通过《内部控制管理制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

5)        审议通过《审计委员会工作细则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

6)        审议通过《战略委员会工作细则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

7)        审议通过《提名委员会工作细则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

8)        审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

9)        审议通过《董事会秘书工作细则》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

10)    审议通过《独立董事年度报告工作制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

11)    审议通过《募集资金管理制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

12)    审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案审议的第1-4项制度需股东大会审议。

3、  审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

4、  审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月27日以现场投票结合网络投票形式召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

特此公告。

    百川能源股份有限公司

董 事 会

2023年12月11日