联系部门:董事会办公室
地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
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百川能源投资者关系
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
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召开的日期时间:
网络投票系统:
网络投票起止时间:自
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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|
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1 |
关于2024年半年度利润分配预案的议案 |
√ |
2 |
关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
√ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:
4、涉及关联股东回避表决的议案:
应回避表决的关联股东名称:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
600681 |
百川能源 |
2024/9/9 |
(一)会议登记时间:2024年9月18日
9:30-11:30,14:00-16:00。
(二)会议登记地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301。
(三)会议登记方法:
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于2024年9月18日下午16:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(须在2024年9月18日下午16:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。
(一)现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
(二)出席者交通及食宿费用自理。
(三)联系方式:
联系地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
联系人:许健
联系电话:010-85670030
电子信箱:baichuandsh@163.com
特此公告。
附件1:授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
关于2024年半年度利润分配预案的议案 |
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2 |
关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。