理性投资从我做起

联系方式

联系部门：董事会办公室
地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话：010-85670030
传真：+86 010-85670030
邮编：100022

百川能源投资者关系
投资者关系公众号

理性投资从我做起

您现在的位置：首页 > 投资者关系 > 理性投资从我做起

2024年年度股东大会决议公告

作者：发布于：2025-5-26 16:05:19 点击量：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	720,729,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7515

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,995,616	99.8981	395,320	0.0548	338,400	0.0471

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,844,216	99.8771	546,720	0.0758	338,400	0.0471

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,827,816	99.8749	546,720	0.0758	354,800	0.0493

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,005,716	99.8995	385,220	0.0534	338,400	0.0471

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,989,216	99.8973	385,320	0.0534	354,800	0.0493

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,817,616	99.8735	842,320	0.1168	69,400	0.0097

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,344,332	99.8078	1,062,112	0.1473	322,892	0.0449

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,367,092	99.8109	1,055,752	0.1464	306,492	0.0427

9、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,051,216	99.9059	395,220	0.0548	282,900	0.0393

10、议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,181,624	99.9240	385,220	0.0534	162,492	0.0226

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,242,224	99.7936	1,179,720	0.1636	307,392	0.0428

12、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	717,001,356	99.4827	3,369,480	0.4675	358,500	0.0498

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,365,672	98.5620	9,180,664	1.2738	1,183,000	0.1642

14.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

14.01 议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,384,432	98.5646	10,067,704	1.3968	277,200	0.0386

14.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,364,832	98.5619	10,067,204	1.3968	297,300	0.0413

14.03 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,213,432	98.5409	10,067,204	1.3968	448,700	0.0623

14.04 议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,233,232	98.5436	10,067,204	1.3968	428,900	0.0596

14.05 议案名称：内部控制管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,086,532	98.5233	10,365,604	1.4382	277,200	0.0385

14.06 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	709,755,532	98.4774	10,675,704	1.4812	298,100	0.0414

14.07 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	710,392,332	98.5657	10,039,404	1.3929	297,600	0.0414

14.08 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,863,424	99.8798	560,612	0.0777	305,300	0.0425

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事	716,977,811	99.4794	是
15.02	选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	716,981,902	99.4800	是
15.03	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	717,282,220	99.5217	是

16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事	717,142,104	99.5022	是
16.02	选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事	717,139,100	99.5018	是
16.03	选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事	716,958,103	99.4767	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案	60,725,984	98.5208	842,320	1.3665	69,400	0.1127
7	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	60,252,700	97.7529	1,062,112	1.7231	322,892	0.5240
8	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	60,275,460	97.7899	1,055,752	1.7128	306,492	0.4973
10	关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案	61,089,992	99.1114	385,220	0.6249	162,492	0.2637
11	关于2025年度对外担保预计的议案	60,150,592	97.5873	1,179,720	1.9139	307,392	0.4988
12	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	57,909,724	93.9517	3,369,480	5.4665	358,500	0.5818
13	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	51,274,040	83.1861	9,180,664	14.8945	1,183,000	1.9194
15.01	选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事	57,886,179	93.9135
15.02	选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	57,890,270	93.9202
15.03	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	58,190,588	94.4074
16.01	选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事	58,050,472	94.1801
16.02	选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事	58,047,468	94.1752
16.03	选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事	57,866,471	93.8816

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，特别决议议案11、13、14.01、14.02已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年5月13日

TAG:

上一篇: 关于选举职工代表董事的公告

下一篇: 第十二届董事会第一次会议决议公告

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

理性投资从我做起

联系方式

理性投资从我做起

2024年年度股东大会决议公告

作者： 发布于：2025-5-26 16:05:19 点击量：

重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

3、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

4、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

5、 议案名称：2024年度财务决算报告

6、 议案名称：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案

7、 议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

8、 议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

9、 议案名称：2025年度财务预算报告

10、 议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

11、 议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

12、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

14.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

14.01 议案名称：股东大会议事规则

14.02 议案名称：董事会议事规则

14.03 议案名称：独立董事工作制度

14.04 议案名称：关联交易管理制度

14.05 议案名称：内部控制管理制度

14.06 议案名称：对外担保管理制度

14.07 议案名称：对外投资管理制度

14.08 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

2、 律师见证结论意见：

作者：发布于：2025-5-26 16:05:19 点击量：

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

5、议案名称：2024年度财务决算报告

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

9、议案名称：2025年度财务预算报告

10、议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

12、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

2、律师见证结论意见：