证券代码:600681    证券简称:百川能源    公告编号:2020-017

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年4月15日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2020年4月4日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、  审议通过《2019年度总经理工作报告》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、  审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3、  审议通过《2019年度独立董事述职报告》

独立董事将在2019年度股东大会上述职，《2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

4、  审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

5、  审议通过《2019年年度报告及其摘要》

《2019年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

6、  审议通过《2019年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

7、  审议通过《2020年度财务预算报告》

2020 年度，公司计划实现营业收入 56亿元，净利润8亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

8、  审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币4.25元（含税）。《关于2019年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

9、  审议通过《2019年度内部控制评价报告》

《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

10、            审议通过《2019年度内部控制审计报告》

《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

11、            审议通过《关于2020年度对外担保预计的议案》

2020年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供的担保总额不超过60亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。《关于2020年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

12、            审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王东海先生、朱杰先生回避表决。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：5票赞成    0票反对    0票弃权   2票回避   表决通过

13、            审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案》

公司及下属子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。融资期限内，融资额度可循环使用。《关于2020年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

14、            审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

15、            审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2019年度董事、高级管理人员的薪酬方案具体如下：

（1）2019年度公司董事的薪酬为：

独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）；公司未向除独立董事外的董事支付董事薪酬。

（2）2019年度公司高级管理人员的薪酬为：

总经理的薪酬为150万元/年（税前），副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为100万元/年（税前），根据绩效考核结果进行发放。

公司第十届董事会全体董事对此议案中关于董事薪酬的事项回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的50%，关于本议案中有关董事薪酬部分董事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

董事长王东海先生、董事韩啸先生、董事白恒飞先生作为公司高级管理人员，对此议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

审议情况：4票赞成    0票反对    0票弃权   3票回避   表决通过

16、            审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

17、            审议通过《关于发行股份购买资产标的资产减值测试报告的议案》

《发行股份购买资产标的资产减值测试情况专项审核报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

18、            审议通过《关于变更会计政策的议案》

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

19、            审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

20、            审议通过《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

21、            审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月6日以现场投票结合网络投票形式召开2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

    百川能源股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日