百川燃气股份有限公司

    

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第十届董事会第十一次会议决议公告
作者: 发布于:2020-8-24 10:36:31 点击量:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020812日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于202089日以书面递交、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

2020年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

cn)。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

 

特此公告。

 

 

    百川能源股份有限公司

2020812


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