本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股，回购期限为2020年2月3日至2021年2月2日。

二、回购实施情况

（一）2020年2月5日，公司首次实施回购股份，具体详见公司于2020年2月6日披露的《关于第二次回购股份的首次回购公告》（公告编号：2020-008）。

（二）2021年2月2日，公司完成回购，实际回购公司股份55,910,148股，占公司总股本的3.88%，回购最高价格6.03元/股、最低价格4.97元/股，回购均价5.28元/股，使用资金总额为294,932,780元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司正常生产经营、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2020年2月5日，公司首次披露了回购股份事项。公司控股股东、实际控制人、董监高自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份共计55,910,148股。公司将按照相关法律法规及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

      百川能源股份有限公司

董  事  会

2021年2月3日