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百川能源投资者关系
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2023年3月6日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年2月24日以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、
《2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、
监事会认为,《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2022年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对
0票弃权 0票回避 表决通过
3、
具体财务决算数据详见公司《2022年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权
0票回避
表决通过
4、
监事会认为,公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、
《2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权
0票回避
表决通过
6、
监事会认为,公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2022年度利润分配预案。《关于2022年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、
2022年度监事薪酬方案为:公司2022年度不向监事支付监事津贴。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决,本议案需提交股东大会审议。
审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
8、
2023年度,公司计划实现营业收入60亿元,净利润7亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权
0票回避
表决通过
9、
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、
《关于2023年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、
《关于2023年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权
0票回避
表决通过
13、
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
14、
《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避
表决通过
15、
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权
0票回避
表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2023年3月6日