联系部门:董事会办公室 地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 电话:010-85670030 传真:+86 010-85670030 邮编:100022 百川能源投资者关系
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2021年3月5日以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年2月23日以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《2020年度监事会工作报告》
《2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 审议通过《2020年年度报告及其摘要》
监事会认为,《2020年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2020年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、 审议通过《2020年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2020年年度报告》。
4、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为,公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、 审议通过《2020年度内部控制审计报告》
《2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
6、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
监事会认为,公司2020年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2020年度利润分配预案。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7、 审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》
2020年度监事薪酬方案为:公司2020年度不向监事支付监事津贴。
公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决,本议案需提交股东大会审议。
审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
8、 审议通过《2021年度财务预算报告》
2021 年度,公司计划实现营业收入 50亿元,净利润7亿元。
9、 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、 审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2021年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、 审议通过《关于2021年度对外担保预计的议案》
《关于2021年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、 审议通过《关于变更会计估计的议案》
《关于变更会计估计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
《证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2021年3月5日