联系部门:董事会办公室 地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 电话:010-85670030 传真:+86 010-85670030 邮编:100022 百川能源投资者关系
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数
17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
973,066,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
71.3910
本次会议由董事会召集,公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
A股
972,930,172
99.9859
15,000
0.0015
121,500
0.0126
973,051,672
99.9984
0.0016
0
0.0000
203,859,271
99.9926
0.0074
972,186,287
972,800,972
99.9726
265,700
0.0274
议案
序号
议案名称
7
2020年度利润分配预案
8,121,160
99.8156
0.1844
8
关于2020年度董事薪酬的议案
9
关于2020年度监事薪酬的议案
11
关于2021年度日常关联交易预计的议案
12
关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
13
关于2021年度对外担保预计的议案
7,870,460
96.7343
3.2657
14
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7,999,660
98.3223
1.4933
15
关于补选独立董事的议案
16
关于变更回购股份用途的议案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
1、上述议案中,第13、16、17项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
2、第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第9项议案回避股东为马福有;第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。
律师:舒知堂,霍雪云
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次年度股东大会的人员和本次年度股东大会召集人的资格合法有效;本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
百川能源股份有限公司
2021年3月26日